- UID
- 12111
- 帖子
- 2506
- 精华
- 5
- 性别
- 女
- 注册时间
- 2007-12-25
访问个人博客
|
27楼
发表于 2009-12-8 22:30
| 只看该作者
利用国际贸易洗钱:
一个犯罪组织出口一批重量相对较轻的金属废料,却不实地报告运输的货物有几百吨重,商务发票、提货单以及其他的运输单据都准备好了,以掩盖该欺诈性交易,当货物装上船甲板之后,一位加拿大海关官员注意到船体仍然在吃水线以上,这与报告的金属废料的重量不符,对船上进行检查后发现了报告的重量与实际重量之间的差异。案件的情况可能是利用多余的货物价值将犯罪资金转移到加拿大。
利用前台公司洗钱:
哈里曾经侵吞了其原单位的大量资金,因为当时风声很紧,他不敢把这些赃款存入银行,一直保存在身边。因为将大量现金存放在身边很不安全,多年以后,他决定将钱存入银行。于是,他先在欧洲的一个小村庄开了间汽车加油站,决定以此来解释他为何有很多现金。为了避免银行职员的询问,他以加油站当日营业收入的名义将大约1.4万美金存入了银行的夜间保险箱,这其中大部分是旧版纸币。哈里想象不到的是当第二天夜间保险箱被打开时,他的存款引起了银行的怀疑:一个汽车加油站怎么会收到这么多旧版纸币,而且这么一个小地方的加油站怎么会有如此大的营业额?金融情报机构接到银行的汇报后又向警方移交了这一情报。警察介入案件后,哈里的犯罪事实水落石出。
利用空壳公司洗钱:
原全国人大常委会副委员长成克杰在任广西壮族自治区政府主席期间,利用职务之便,单独或者与情妇李平共同收受贿赂合计人民币4109万余元。为了掩饰犯罪所得,成克杰将受贿所得的4109万元交给香港商人张静海,张静海利用香港公司的名义,将款项转入成克杰以其情妇李平的名义在香港注册的一家空壳公司,该空壳公司伪造经营活动,伪造账目,以缴纳25%的企业所得税、40%的个人所得税为代价清洗犯罪所得,并转入成克杰指定的银行账户。 |
|