何萍

等着看老木匠的PP。
俺忘记了是3年前还是4年前去的澳门，总共去了两次还是一次也模糊了。赌场肯定是去过的，想看看如何通过赌场洗钱，没有看出来。

何萍

在赌场里，筹码都是不记名的，但筹码可以随时兑换成现金。客人只要通过票据把钱付给赌场，换得筹码，再把筹码送回到兑换处，重新换成现金，资金链的钩稽关系就被完全打断了。持有现金的人很容易解释说手里的现金 ...
心中有刀 发表于 2009-12-7 23:52

有刀解释得很清楚。俺的意思是没有看出来谁在洗钱，是没有表述清楚。

何萍

我听说是这样的，先把钱以贸易名义转入国内贸易公司（实际是地下钱庄），当然供销合同，发票，货运单据一应具全（全假的），然后，钱庄在赌场买垛（是这个术语吧记不清除了），钱庄，赌场，相关银行各抽其成，佣金 ...
歪弟 发表于 2009-12-8 00:18

似乎把几种方法混同在一起了。利用空壳公司（或前台公司），利用地下钱庄，利用赌场，利用虚构的国际贸易洗钱都是常见的洗钱方法。

何萍

利用国际贸易洗钱：
一个犯罪组织出口一批重量相对较轻的金属废料，却不实地报告运输的货物有几百吨重，商务发票、提货单以及其他的运输单据都准备好了，以掩盖该欺诈性交易，当货物装上船甲板之后，一位加拿大海关官员注意到船体仍然在吃水线以上，这与报告的金属废料的重量不符，对船上进行检查后发现了报告的重量与实际重量之间的差异。案件的情况可能是利用多余的货物价值将犯罪资金转移到加拿大。

利用前台公司洗钱：
哈里曾经侵吞了其原单位的大量资金，因为当时风声很紧，他不敢把这些赃款存入银行，一直保存在身边。因为将大量现金存放在身边很不安全，多年以后，他决定将钱存入银行。于是，他先在欧洲的一个小村庄开了间汽车加油站，决定以此来解释他为何有很多现金。为了避免银行职员的询问，他以加油站当日营业收入的名义将大约1.4万美金存入了银行的夜间保险箱，这其中大部分是旧版纸币。哈里想象不到的是当第二天夜间保险箱被打开时，他的存款引起了银行的怀疑：一个汽车加油站怎么会收到这么多旧版纸币，而且这么一个小地方的加油站怎么会有如此大的营业额？金融情报机构接到银行的汇报后又向警方移交了这一情报。警察介入案件后，哈里的犯罪事实水落石出。

利用空壳公司洗钱：
原全国人大常委会副委员长成克杰在任广西壮族自治区政府主席期间，利用职务之便，单独或者与情妇李平共同收受贿赂合计人民币4109万余元。为了掩饰犯罪所得，成克杰将受贿所得的４１０９万元交给香港商人张静海，张静海利用香港公司的名义，将款项转入成克杰以其情妇李平的名义在香港注册的一家空壳公司，该空壳公司伪造经营活动，伪造账目，以缴纳25%的企业所得税、40%的个人所得税为代价清洗犯罪所得，并转入成克杰指定的银行账户。

何萍

有一个问题是：比如电影里写的，打劫银行几十万几百万，他们好像没有洗钱的忧虑。

什么人急于洗钱呢？
吹笛在湖北 发表于 2009-12-8 22:37

在反洗钱措施不严密而且现金广泛使用的国家，洗钱的欲望不是很强烈。

何萍

姜兄：俺当初的论文是写洗钱犯罪的，但是远远不是专家。
用真名注册真不好，太透明了。俺准备换马甲了。

何萍

赌博洗钱，能举一个案例吗，哪位说说看。
吹笛在湖北 发表于 2009-12-8 22:34

蓝甫，前厦门市副市长，1999年因涉远华走私案而被调查。做贼心虚的蓝甫于1999年12月20日出逃澳大利亚，2000年1月21日归案。 2001年4月，蓝甫因受贿505.7万元被厦门市中级人民法院依法判处死刑，缓期两年执行。
为了将索取、收受赖昌星等人的五百多万元“黑钱”洗成“白钱”，蓝甫想到了赌博。当司法人员问起蓝甫其巨额不明财产和其在境外违纪参赌的情况时，蓝甫称几年间，他通过赌博赚到的钱多达65万美元外加33万港币。蓝甫称其逢赌必赢：“1993年9月，在马来西亚参赌：大赢39万马币，后换成13万美元，带回国交给岳父；1996年2月，又到马来西亚参赌：大赢十几万马币；1997年3月，去美国考察，在拉斯维加斯参赌，赢了近5万美元；厦门和澳门首航开航仪式，到澳门参赌：大赢340多万港币，后换成43万美元交给岳父；1997年去香港，在公海上的一条赌船上参赌：赢了13万港币；1998年下半年，两次到澳门赌博：赢20多万元港币……”这样蓝甫就把其受贿的黑钱顺理成章地变成了白钱。赌博充其量只能算是他严重的违纪行为，受贿的钱有了正当的来由，这样自然就洗脱了要杀头的受贿罪名。