吹笛在湖北

诸位谈话，长见识了。

吹笛在湖北

利用国际贸易洗钱：
一个犯罪组织出口一批重量相对较轻的金属废料，却不实地报告运输的货物有几百吨重，商务发票、提货单以及其他的运输单据都准备好了，以掩盖该欺诈性交易，当货物装上船甲板之后，一位加拿大海关 ...
何萍 发表于 2009-12-8 22:30

呵呵，何女士的案例解释更清楚了。

赌博洗钱，能举一个案例吗，哪位说说看。

吹笛在湖北

有一个问题是：比如电影里写的，打劫银行几十万几百万，他们好像没有洗钱的忧虑。

什么人急于洗钱呢？

吹笛在湖北

我去澳门印象最深的是在葡京三楼演艺厅看号称巴黎艳舞团的表演，是...是很好看。